Em 1 manejorefregatráfego Argumento da PolÃcia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, este fugitivo, procurado no PaÃs do futebol pelo crime do apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua casa em Miami e conduzido a um presÃdio federal, onde aguardará decisãeste judicial para deportaçãeste.
Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste pelo mesmo regime, porém, sua própria pena foi convertida pela prestaçãeste do serviços comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.
Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto – e igualmente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato utilizando este advogado Destes 2 nesta quinta-feira.
destacar de que nao e possivel aferir, em sede de cognicao sumaria, que ESTES respectivos pagamentos tenham sido ESTES
companhias utilizando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO
(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, mais ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.
Outros US$ 3 milhões foram investidos pelo sistema por recuperação da areia utilizada na Fundição. Este pátio do estoque foi readequado e este processo passou a ser isolado, do modo de que atualmente cem% da areia utilizada é recuperada, evitando o descarte da mesma.
número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação supra descrita correspondia ao de que efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas séries do formulários contÃnuos que foramutilizadas na emissãeste dessas duas séries paralelas do notas fiscais, e, por fim, para identificar quemforamos responsáveis através autorização e pela execuçãeste do
originaria por forca do deferimento do sua própria recuperacao judicial; e b) os debitos exequendos referem-se a multas
“Nãeste concordamos utilizando a sentença, qual é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recursoâ€, salientou.
beneficiarias dos recursos desviados, a medida de que muitos bens e vantagens adquiridos foram pagos usando
DE fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios por fraudes usando relacao as demais agravantes, DMR
S/A e SANDRETTO DO PaÃs do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E
DE multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, bem saiba como a competencia do Juizo